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blanqueo de capitales

07/04/2025@13:50:30
La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y investiga a tres más por dieciséis delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Utilizaban métodos como 'smishing' y suplantación de identidad para defraudar más de 66.700 euros. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado correspondiente.

La Guardia Civil ha detenido a un individuo en la operación 'Divinity light', investigando a otros siete por estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia en Puerto Lápice, donde una víctima perdió 6.432 euros mediante un engañoso esquema de teletrabajo. Se detectó un movimiento ilegal de más de 53.000 euros.
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