La Guardia Civil de Albacete investiga a tres individuos por una estafa de 'Business Email Compromise' que desvió 32.530,85 euros mediante correos falsos. Un vecino de Córdoba y dos rumanos son los sospechosos. Se han realizado transferencias ilegales a cuentas en Hungría, donde se solicita el bloqueo de fondos.
En el contexto de la operación 'Huyang', efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han llevado a cabo una investigación sobre tres individuos vinculados al delito conocido como 'BEC - Business Email Compromise'. Esta estafa, denominada BEC, se basa en que un ciberdelincuente utiliza el engaño y direcciones de correo electrónico que aparentan ser legítimas para interceptar transacciones comerciales, logrando así desviar fondos hacia una cuenta bancaria de su elección.
Después de que se efectuara la transferencia para el pago de la factura, cuyo monto ascendía a 32.530,85 euros, la víctima, aunque creía firmemente que había cumplido con su obligación financiera, recibió una llamada de la empresa emisora de la factura. En esta comunicación, le informaron que no habían recibido ningún pago, lo que le hizo darse cuenta de que había sido víctima de una estafa.
Un vecino de Córdoba está siendo investigado por su posible implicación en la estafa denominada 'BEC - Business Email Compromise'. Además, la Guardia Civil ha reportado que se han identificado y están bajo investigación otras dos personas, de nacionalidad rumana, quienes residen actualmente en su país natal, como presuntos responsables de los delitos en cuestión.
Se incluía en este correo un número de cuenta bancaria para realizar el abono del efectivo, que era distinto al usual. Más tarde, los agentes responsables de las investigaciones descubrieron que dicha cuenta pertenecía a las personas que finalmente fueron objeto de la investigación, y no a la empresa a la que se debía saldar la deuda.
El Equipo de la Guardia Civil en Albacete inició una serie de investigaciones tras recibir una denuncia. Esta fue presentada por un individuo ante la Guardia Civil de Villamalea, quien manifestó haber recibido un correo electrónico que, supuestamente, provenía de una empresa con la que tenía vínculos comerciales. En dicho mensaje, se le exigía el pago de una factura pendiente.
Gracias a las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Benemérita, se logró identificar a los responsables de los hechos que estaban siendo investigados.
Estos individuos, tras haber interceptado las comunicaciones entre las dos empresas involucradas, procedieron a alterar la factura que debía ser abonada por una de ellas, recibiendo el dinero en una cuenta que ellos mismos administraban.
Los investigados llevaron a cabo la transferencia de efectivo en hasta 8 operaciones distintas, utilizando el dinero que se encontraba en esta cuenta común. Estas transferencias se realizaron a cuentas situadas fuera de España, específicamente en Hungría. A este país se le ha solicitado el bloqueo de cuentas y la devolución del dinero que fue transferido de manera ilegítima.
Claro, estaré encantado de ayudarte a reescribir el texto. Sin embargo, necesito que me proporciones el contenido que deseas que reescriba. Por favor, comparte el texto y procederé con la reestructuración.
Las diligencias llevadas a cabo por miembros del Equipo@ de la Guardia Civil han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense Casas Ibáñez, el cual se ha hecho cargo de los hechos delictivos.
Si (
No(
