La Guardia Civil ha detenido a un individuo en la operación 'Divinity light', investigando a otros siete por estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia en Puerto Lápice, donde una víctima perdió 6.432 euros mediante un engañoso esquema de teletrabajo. Se detectó un movimiento ilegal de más de 53.000 euros.
Como resultado, se dio comienzo a una investigación que fue llevada a cabo por el Puesto de Puerto Lápice y el Área de Investigación de Tomelloso de la Guardia Civil, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.
En el contexto de la operación 'Divinity light', se ha conseguido la detención de un individuo por parte de la Guardia Civil. Además, se están investigando a otros siete sospechosos que están relacionados con varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
Durante el mes de enero de 2024, los hechos fueron conocidos por la benemérita tras recibir una denuncia de una víctima en la localidad de Puerto Lápice, situada en Ciudad Real. Esta persona relató haber sido víctima de una estafa perpetrada por un individuo que logró engañarla utilizando diversas plataformas de mensajería instantánea y varias redes sociales, prometiéndole un teletrabajo con altos ingresos.
La víctima fue contactada a través de redes sociales, donde realizó pagos que sumaron un total de 6.432 euros a una cuenta bancaria asociada al detenido. El autor, utilizando un engañoso esquema de trabajo en línea, prometía remuneraciones a cambio de pequeñas tareas, creando así una falsa sensación de seguridad en la víctima.
Mediante el uso de técnicas de ingeniería social, se lograba transferir una porción del dinero obtenido de manera fraudulenta a través de operaciones que complicaban la trazabilidad de los fondos. De este modo, se conseguía identificar a un mayor número de víctimas dentro de este complicado entramado delincuencial. En total, se ha registrado un movimiento ilegal de capital que supera los 53.000 euros.
Las diligencias policiales han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.
La detención del principal sospechoso, un varón en la localidad de Elda, en la provincia de Alicante, es solo una parte de esta operación. Gracias a esta acción, se ha podido investigar a otros presuntos implicados en estos delitos en diversas partes del país. De este modo, se ha logrado desarticular un entramado delictivo a nivel nacional, el cual estaba relacionado con un grupo criminal internacional.
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