La operación ha finalizado con la identificación de nueve personas de nacionalidad española como presuntas autoras de siete delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a grupo criminal, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La operación se originó en mayo de 2022 tras un aumento de denuncias relacionadas con estafas en la compra de cachorros a través de portales de internet. El modus operandi del grupo criminal consistía en publicar anuncios falsos de venta o adopción de mascotas en conocidas plataformas. Tras captar la atención de las víctimas, los estafadores se ganaban su confianza enviando imágenes de los cachorros y solicitando diversas transferencias bancarias o pagos vía Bizum bajo diferentes conceptos, como transporte, seguros, vacunas y otros gastos ficticios.
Una vez recibían el dinero, los autores del delito cortaban toda comunicación con las víctimas, quienes nunca llegaban a recibir el animal adquirido ni el reembolso del dinero.
Han sido estafadas personas en Sangüesa, Pamplona y Lerín en Navarra; Nerja (Málaga); Villalonga (Valencia), Castelldefels (Barcelona), y en Albacete.
EJEMPLO DE ESTAFA
Así por ejemplo el 15 de mayo de 2022 un ciudadano denunció en la Guardia Civil de Sangüesa haber sido víctima de una estafa al intentar comprar un cachorro de Dogo Argentino a través en una web de venta de cachorros. Tras contactar con el vendedor, realizó una primera transferencia de 260 euros para la compra. Posteriormente, le fue solicitado un pago adicional de 1.200 euros para el alquiler de una jaula, seguido por otra petición de 800 euros para el seguro de viaje, de los cuales el denunciante solo pudo transferir 400 euros. Finalmente, el vendedor exigió otros 525 euros para una supuesta vacunación del cachorro, suma que el denunciante se negó a pagar.
La víctima de la estafa realizó pagos por valor de 1.860 euros. A pesar de ello, el denunciante no recibió el cachorro ni recuperó el dinero transferido porque todo se trataba de una estafa, ha indicado la Guardia Civil.
INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS
Los investigadores analizaron las transferencias bancarias y los movimientos de Bizum realizados por las víctimas, así como las imágenes de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaron los reintegros. Estas gestiones permitieron identificar a los miembros del grupo, que operaba desde Bilbao. La coordinación y organización del grupo permitían una rápida y eficiente gestión del dinero estafado, dificultando mucho su rastreo.
Tras 18 meses de investigación, se ha logrado la identificación y puesta a disposición judicial en calidad de investigados a nueve personas implicadas en la red criminal. En esta operación se ha contado con la colaboración del Equipo@Bizkaia, de la Guardia Civil de Bizkaia, unidad que se ha encargado de la localización e investigación de estas siete personas, tres varones y cuatro mujeres de entre 21 y 28 años, residentes en diferentes localidades de Bizkaia.
Se ha identificado a dos personas más que permanecen en paradero desconocido, y sobre ellos pesa una orden de búsqueda y detención del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Aoiz.
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