Un estudio realizado por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Lugo, conocido como operación 'Congregatonium', ha facilitado la identificación de tres individuos que forman parte de un grupo delictivo dedicado a estafar a congregaciones religiosas. Los identificados residen en las provincias de Madrid y Toledo.
Las investigaciones, que comenzaron en Lugo y afectaron a víctimas en esta área, revelaron que el líder de esta organización delictiva se encargaba de reclutar a las llamadas 'mulas de dinero'. Cuando estas eran identificadas, otros individuos tomaban su lugar de inmediato, asegurando así que la actividad criminal continuara sin pausas.
Las 'mulas' ofrecían a la organización cuentas bancarias que habían sido abiertas en diferentes entidades españolas. A cambio de una comisión, actuaban como intermediarios en las operaciones ilegales, extrayendo dinero de los cajeros y entregándolo al líder de la red.
Antes de llevar a cabo la estafa, los delincuentes llevaban a cabo un análisis minucioso de las redes sociales, publicaciones y fuentes abiertas en Internet relacionadas con las congregaciones religiosas. Esta investigación les proporcionaba la información necesaria para hacerse pasar por los líderes de esas comunidades religiosas.
La investigación logró identificar a tres miembros del grupo criminal, quienes residen en las provincias de Madrid y Toledo. Uno de estos individuos ya se encuentra en prisión debido a delitos similares.
Las víctimas eran contactadas por los estafadores a través de llamadas telefónicas. Estos delincuentes lograban ganarse su confianza y, haciéndose pasar por superiores que apoyan el funcionamiento de las congregaciones, solicitaban el envío de cantidades específicas de dinero. Estas sumas variaban según la situación económica de cada comunidad, lo que resultaba en graves perjuicios para las congregaciones afectadas.
La Guardia Civil verificó que, además de en Lugo, existen congregaciones religiosas perjudicadas por las estafas en diversas localidades de España.