www.albaceteabierto.es

Estafa

Guardia Civil
Investigación
Albacete
Blanqueo de capitales
Business Email Compromise
Pólizas
Víctimas
La Guardia Civil arresta a un estafador que fingía ser representante de una empresa para engañar a sus víctimas

13/04/2025@12:25:35
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años por múltiples estafas en una plataforma de compraventa, acumulando 57 requisitorias. Fingía ser representante de una empresa, enviando comprobantes falsificados tras recibir pagos. Fue arrestado durante una transacción, y el producto estafado fue recuperado para su legítimo propietario.
Detenidos por estafar en la venta de muebles online en Puertollano

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía Nacional tras estafar 450 euros vendiendo muebles en línea que nunca enviaron. La investigación comenzó tras una denuncia en Puertollano, revelando que usaban una empresa ficticia. Se identificó a los sospechosos en Valladolid, lo que llevó a su arresto.
La Guardia Civil investiga a siete personas por dieciséis delitos de estafa mediante smishing y suplantación de identidad

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y investiga a tres más por dieciséis delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Utilizaban métodos como 'smishing' y suplantación de identidad para defraudar más de 66.700 euros. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado correspondiente.
Detenido un individuo y otros siete bajo investigación por un fraude de teletrabajo en Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a un individuo en la operación 'Divinity light', investigando a otros siete por estafa y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia en Puerto Lápice, donde una víctima perdió 6.432 euros mediante un engañoso esquema de teletrabajo. Se detectó un movimiento ilegal de más de 53.000 euros.
Cuidadora acusada de robar a hombre con disfunción cerebral

El 11 de diciembre, la Audiencia Provincial de Toledo juzgará a E.R.A.M. por estafar aproximadamente 45.000 euros a M.M.L., un hombre con disfunción cerebral bajo su cuidado. Se le acusa de retirar dinero sin autorización, aprovechando la confianza y vulnerabilidad de la víctima entre 2011 y 2019.
  • 1
Detenido un joven en Albacete por estafas de Business Email Compromise y falsificación de documentos

La Guardia Civil de Albacete arrestó a un joven de 23 años por estafas relacionadas con el Business Email Compromise (BEC). Se le acusa de falsificación de documentos y revelación de secretos. Las investigaciones permitieron recuperar más de 24.900 euros tras bloquear las cuentas bancarias de las empresas afectadas.
La Guardia Civil investiga a tres sospechosos por una estafa de 32.530 euros en Albacete

La Guardia Civil de Albacete investiga a tres individuos por una estafa de 'Business Email Compromise' que desvió 32.530,85 euros mediante correos falsos. Un vecino de Córdoba y dos rumanos son los sospechosos. Se han realizado transferencias ilegales a cuentas en Hungría, donde se solicita el bloqueo de fondos.
La Guardia Civil investiga a un corredor de seguros tras recibir múltiples denuncias de estafa en Socuéllamos

La operación 'Sobasil' de la Guardia Civil ha detenido a un corredor de seguros acusado de estafas por 5.700 euros, afectando a múltiples víctimas que contrataron pólizas inexistentes. Las investigaciones continúan con las aseguradoras para identificar más perjudicados y verificar el historial de seguros de los vehículos involucrados.
Estafador camerunés usaba el timo del negativo en Hellín (Albacete)

La Guardia Civil de Albacete detuvo a un hombre de 53 años, originario de Camerún, por estafa mediante el 'timo del negativo'. Este individuo había defraudado más de 230.000 euros en Murcia y planeaba engañar a más personas en Hellín. Se le confiscó material utilizado para sus fraudes.